第七百三十二章 黑賬[第1頁/共4頁]

“這麼說在隻要搞清是哪個地下錢莊就行？”

韓博冇時候陪她們，她們也不需求人陪。

這件事很敏感，但跟麵前這位冇甚麼好坦白的。

正胡思亂想，手機俄然響了，“妹夫”打出去的。

彆的，反洗錢的辦理架構也嚴峻不適應目前的反洗錢情勢。

“冇有，她們不玩到入夜回不來，”韓博放下筆，握動手機走到落地窗前，眺望著不遠處的差人總部大樓，反問道：“中午一起用飯，你偶然候？”

反洗錢調查常常需求查詢群眾幣賬戶辦理體係中單位和小我在貿易銀行的開戶環境，征信辦理體係中的存款信譽環境，國際出入申報體係中企業和小我的外彙收付環境，小我結售彙體係中境內住民的購彙結彙環境等，而這些體係屬於分歧部分擔理。

即便在銀行內部，反洗錢的調查共同也存在必然困難。

香港同業合作明白。

“餐廳說話不便利，我買吧，買好帶疇昔。”

隻要觸及黑幫，不管觸及的是甚麼案件，都要由打擊黑幫經曆最豐富的有構造罪案及三合會調查科牽頭停止。

這類事本地省分也有，說白了就是用彆的身份證去銀行開立小我賬戶。

韓博感覺很荒唐，不動聲色問：“那些人想搞事？”

“女警，如何能夠！”

在深正呆了兩天，再次從囉湖港口過關，給“妹夫”關星偉和賣力跟進這個案子的CCB（貿易罪案調查科）副主管餘國政初級警司通報案情，並體味香港這邊的調查停頓。

不過在對待販毒個人、恐-怖構造和三合會洗錢上，香港警方是毫不手軟毫不包涵的，始終保持高壓態勢。

兩邊跑，忙得焦頭爛額。

關星偉往公事包裡清算檔案，朝開著擴音的座機說：“中午有45分鐘，我疇昔，CCB那邊剛查出一些端倪，一起用飯，一邊吃一邊聊。”

並且，海內尚未建立完美的征信體係。

“那為甚麼？”

“奉求，我是看香港警匪片長大的，在我不曉得公安有哪些內設機構的時候，就已經曉得CID、飛虎隊，就曉得‘你有權保持沉默，你所說的話將會成為呈堂證供’了。”

窺伺部分如果對洗錢罪備案，事情強度會特彆大，因為洗錢牽涉到的部分浩繁，觸及銀行、稅務、海關，並且洗錢罪也冇有詳細的受害個彆。說句沮喪話，公安構造特彆經偵部分目前對洗錢分子隻能起到必然的“打單”感化。

“冇有，1996年倫敦方麵就把政治部在本港活動的統統檔案運回英國封存，政治部職員身份和檔案資訊也一樣庇護起來了，能夠說政治部是港英當局期間最大的奧妙之一，政治部閉幕本身就是一筆說不清的黑賬。”

韓博點點頭，舉起檔案笑問道：“我能夠把這些帶歸去嗎？”

“哪次搞事冇那些人的背影？”

洗錢犯法日趨猖獗，幾近統統人都曉得有很多地下錢莊，每年不法流出境外的資金數以百億計，固然早在1997年就把洗錢罪寫入刑法，但直至本日本地各省分因洗錢罪獲刑的人不超越30個。而香港一地，僅客歲就有217人。